معاون بانك مركزي از هشدار جدي اين بانك به صرافان متخلف خبر داد.
ابراهيم درويشي در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد برخورد با صرافي‌هاي متخلف با تاكيد بر اين‌كه دائم در حال كنترل و پايش صرافي‌ها هستيم، گفت: طرح برخورد با صرافي‌هاي متخلف مقطعي نيست و دائم اين اقدام انجام مي‌شود.
وي با اشاره به فعاليت‌هاي اداره نظارت بر موسسات پولي غيربانكي افزود: بخشي از اين نظارت‌ها شامل صرافي‌ها و بخشي هم شامل صندوق‌ها و تعاوني‌هاي اعتبار مي‌شود. اين اداره به صورت روزانه و دائم صرافي‌ها را بازرسي مي‌كند و گزارش مي‌دهد كه اگر با موردي مواجه شود، تذكر و اخطار خواهد داد. 97 درصد موارد با اين اخطارهاي ارسالي حل مي‌شود و اگر به مواردي برخورد كرديم كه صرافي اقدام به پولشويي كرده يا فاكتور نداده باشد يا در سيستم مربوط آن معاملات را انجام نداده باشد يا اين‌كه وجوه را به حساب شركت نريزد و به حساب شخصي خود بريزد كه از ماليات فرار كند، به اينها سه بار اخطار داده مي‌شود و بعد از آن، در صورت تكرار تخلف به مدت سه ماه تعليق مي‌شوند.
درويشي اضافه كرد: اگر بعد از اين سه ماه، باز هم آن صرافي تخلف كرد اين بار پرونده آن به كميسيون نظارت مي‌رود كه در آنجا پس از تشريح تخلفات و تذكرات براي هميشه مجوز آن صرافي را ابطال مي‌كنيم.وي تصريح كرد: اكنون به صورت دائم در تهران و شهرستان‌ها بازرسي‌ها در حال انجام است و در مراكز استان‌ها نيز اكنون نيرو گذاشتيم. براي هر استان پنج تا هفت نيرو دائم در حال كنترل هستند و اگر با مواردي مواجه شوند، برخورد مي‌كنند.